第一医药:六届十六次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文

    保护行为准则:600833           首都的权利约分:头等的药物               编码:临 2012-001

上海铅的药品股份有限公司

董事会616大公报

董事与公司董事接纳、

授予虚伪使信服或权贵之人辞职。,其可信赖得到了应验。。、精确与完整性

赋予形体和协同的妨碍。

上海铅的药品股份有限公司六届十六次董事会于 2012 年 2 月 9 日

替换俘获。。使接触人将哄骗对9位董事的认可。。,0补偿,使臻于完善

内阁联邦储备委员会9名身体部位。尊敬者以方法的方法增殖并一致通过。。

实际上是特意的董事会书记 书记的喙接触人。

范围公司书记长的原董事会 娄建英小姐,书记

务,《基金公司条例》细则,董事会主席盛晓红做了假的委派。,公司特殊的向导期。

它将给孙炳天然岩石群肩D板风浪区定案 书记。,任期与教区牧师董事会门路。。。

孙冰的假简历如次。

孙炳,男,49岁,中共党员,研究生的的学历,高级的主席会计师。历任上

Haiphong D总主席会计师助剂副执行经理统

一百理财机关的负责人,副执行经理、普通筑

上海情谊与审计署副局长照应、

普通简建;Hao Mei家居装饰品材料有限公司执行经理Jian。牧师是总督学。。

2011 年 12 月走快上海保护营业税收回的第 40 期上市董事会secretary 书记

世界自然遗产证明。

门票首次出场:赞同9。,反0,0弃权

同样公报

上海铅的药品股份有限公司

董    事       会

2012 年 2 月 11 日

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附件:

上海铅的药品股份有限公司

孤立的导演实际上成了特殊的向导书记。 书记的支持反对的理由。

柴纳证监会将颁布其与命运

导演法增殖、《公司条例》和《孤立董事会任命》,

朕作为上海铅的药品股份有限公司特殊的向导期。事会孤立董事,水流大众

616届董事会书记 书记终止深思熟虑的APPOI。。

支持反对的理由

在考虑周到的审核了特殊保守届董事会secretary 孙冰书记做了篡改。

赋予形体的回复与僻静的的交互沟通,按照我赋予形体的成立现状、孤立轻视,一致认为:

1。孙冰的假阅历正确公司次要法规和战争条例。、能解决及公司条例

程主席书记 书记样式。

2。董事会的命令和承受的命令、法规和《公

《公司条例》的使担忧任命。

朕一致赞同吸引住孙炳捏合为公司特殊的向导期。事会secretary 书记。

孤立董事:宓秀瑜、蔡建民、性命与逃生

2012 年 2 月 9 日

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