尤夫股份:2016年度独立董事述职报告(陈康华)

原给加说明文字:乔木分配物:孤独董事2016年度公报(陈康华)

浙江宇富高科学技术最根本的分配物股份有限公司 2016 年度孤独董事说话生产率或方法 成为搭档和成为搭档代表: 作为浙江宇富高科学技术最根本的分配物股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,亲自的 定期检修公司、成为搭档和出资者的恩泽是十分重大的。,依公司条例、对使成为股票上市的公司的思惟 孤独董事径直地联想、中小聚会板股票上市的公司标准化运营命令、 《公司条例》、孤独董事任务条例及参与法度、法规和询问,精明的、 负责、杰作行使孤独董事的感兴趣的事和任务。现时演讲的我本人了。 2016 年度实行 恩惠和恩惠如次。: 一、列席董事会和成为搭档大会 2016 年度,我用联合收割机收割了公司的叫进来。 11 副董事会,并列席了公司成为搭档大会。; 董事会讨论的一切的安排,我投赞成者。,缺少反、弃权的使健壮的; 在说话生产率或方法期内,我缺少打算任何的意见不同。。董事会、成为搭档大会的叫进来聚集符 合法定常规,MaGo已完成或结束互相牵连审批常规。。2016 年度,我列席董事会的状态如次。: 说话生产率或方法期内董事会汇合点次数 11 次 能否延续二 以分歧方法参 孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 出勤次数 我缺少亲自摆脱。 附带说明汇合点次数 十一汇合点 陈康华 4 7 0 0 否 二、颁发孤独联想的状态 说话生产率或方法期内,我确信互相牵连的法度。、法规、标准化文章及公司经纪事态的假设 下,依托你的特意知识和生产率来成立现实。、公平、孤独的判别,况且两个孤独的人。 董事核对了公司的重大成绩并发行了: (1)在 2016 年 4 月 14 第三届董事会第十四次汇合点于星期天聚集,颁发了 对第十四次汇合点的几建议的孤独联想 明朝孤独见识: 1、2015年度公司归来分配孤独联想 依公司条例、《证券法》、股票上市的公司更多的或附加的人或事物履行现钞红利的参与事项 《股票上市的公司接管命令》与《股票上市的公司接管命令》 3 股票上市的公司现钞红利与公司分部的询问 程》的整齐的,用联合收割机收割公司的工业界特征和公司的特征,we的所有格形式以为,公司董事 会打算的《2015 年度归来分配法案契合参与整齐的。,可以保 成为搭档的有理报复与公司的可持续开展。 以此,we的所有格形式思索公司的2015 年度归来分配法案击中要害现钞红利扣押 有理的,契合公司的久远恩泽,并核准送交给公司。 2015 年度成为搭档大会讨论。 2、对会计公司续展的孤独联想 核对后,we的所有格形式以为:天健会计公司(特殊普通伙伴关系制) 股票上市的公司及工业界审计的资历与阅历,军旗公司财务事情 作,它可以起到正的和肉体美性的的功用。。在公司查账员打拍子,遵照中国1971完全符合 会计权杖孤独审计原则,殷勤的、履行职责、公允、孤独审计联想的有理发行。为保 证磨难计任务顺利停止,we的所有格形式核准公司将续订会计公司。 作为公司的伙伴关系聚会 2016 年度审计机构,并核准送交给公司。 2015 年度成为搭档大会讨论。 3、对资产贮存和应用特殊说话生产率或方法的孤独联想 核对后,we的所有格形式以为,2015 公司募集资产应用状态与中国1971证券买卖分歧、深圳 证券买卖对股票上市的公司募集资产应用的参与整齐的,缺少私生的应用的状态。。 4、对《公司2015年度内幕的把持评价说话生产率或方法》的孤独联想 核对后,we的所有格形式以为:说话生产率或方法期内,公司使成为了相对地使完善的公司支撑构成。,内幕的 把持系统相比健全。,忠于互相牵连法度法规;而且公司的内幕的把持规定可以履行。 治理,公司支撑的关键环节、关系买卖、外用的依、首要装饰及其彼面 更合适的的支撑把持功用。,可以把持公司BU的康健运转和事情风险 供抵押权,公司内幕的把持机制根本完成或结束。、有理、无效。公司内幕的把持生命本源评价说话生产率或方法 它成立地反射作用了涌流的内幕的把持规定肉体美。、内幕的把持履行与监视的实践状态 况。核准公司 2015 年度内幕的把持评价说话生产率或方法。 5、对公司将来时的套期保值事情的孤独联想 (1)、公司应用自有资产停止互相牵连审批 该顺序契合部落参与法度。、成文法细则及参与整齐的。 (2)、公司已就冲洗的套期保值事情的行动使成为了健全的体制、事情操 作淹没、审批淹没及《商品将来时的套期保值内幕的把持规定》。越过许可证和邮寄 支票,并冲洗内幕的审计等办法把持风险。。 (3)、在抵押权标准的生产经纪的假设下,自有资产对冲从事工业的 务,欢心锁定公司的周密考虑归来,把持经纪风险,借款公司抗御集会动摇的生产率 不乱价钱鞭子的生产率,不在伤害公司和每个成为搭档恩泽的使健壮的。 we的所有格形式核准公司拟冲洗将来时的套期保值事情。 6、对对公司累计和比较期外用的依状态的专项说明朝孤独见识 核对后,we的所有格形式以为,表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日,公司可以缜密的把持外用的依。 风险,除重大利益成为搭档外,Yu Fu技术,公司缺少成为搭档。、实践把持器及其互锁 联方、任何的未兼并的实在性或亲自的的依。。说话生产率或方法晚期的总实践依结平 为 3,360 万元(系对重大利益分店尤夫科学技术的依)。 说话生产率或方法期内,公司缺少发作,中国1971证券监视支撑政务会、(证监会发行〔2005〕120) 该文章整齐的违背保修条目。。 7、对对公司关系方工作资产状态的专项说明朝孤独见识 核对后,we的所有格形式以为,公司负责贯彻治理互相牵连整齐的。,使成为了关系买卖整齐的。、 通讯上演支撑规定、内幕的审计任务规定的内幕的把持规定,并无效履行。。 关闭 2015 年 12 月 31 日,公司与关系方当中的筑买卖可以 整齐的编号,缺少违背(2003)56条目标整齐的。。公司把持股 东部缺少本钱工作的状态。,它去甲存相信前年纪并积聚到 2015 年 12 月 31 日本私生的持有违禁物占据。 8、啤酒应用平衡弃置不顾资产从公司贿赂财务 这家公司眼前事态良好。,缜密的的的财务事态,自有资产雄厚。,确保公司的标准的运作。 本营地和基金的担保,应用自有资产贿赂短期低风险筑制造,欢心 在盟约的假设下借款公司自有资产的实力,繁殖公司装饰收益,不为大众服现役的。 公司的生产经纪有负面情感。,契合公司恩泽,对公司和一切的成为搭档缺少任何的伤害。,特殊是 中小成为搭档恩泽。 we的所有格形式核准应用公司弃置不顾资产贿赂短期和低风险的基金。,并核准向大众送交。 司 2015 年度成为搭档大会讨论。 (二)在 2016 年 7 月 4 第三届董事会第十五次汇合点于星期天聚集,颁发了关 公司瞬间地应用弃置不顾资产筹集资产。: we的所有格形式以为,公司应用平衡弃置不顾资产筹集。 60,000 1000万为暂时增刊公司易手 赞助放映,借款筹资实力。,降低价值公司财务费用,合规服务公司 开展恩泽与成为搭档恩泽最大值化。它不能胜任的情感本钱装饰的标准的运转。,不存 在丈夫安全设施下的筹集资产,杀死资产。弃置不顾资产的应用瞬间地筹集。 该公司在其前一打的月缺少停止风险装饰。,该公司接受报价应用弃置不顾资产筹集资产。 黄金瞬间地增刊机动性而缺少风险本钱。、未能向把持的等等分店布置财务资源 赞助。例如,核准应用公司 60,000 1000万元瞬间地增刊公司机动性,公共服现役的学期 第三届董事会第十五届汇合点不得超越D 12 个月。 (三)在 2016 年 8 月 23 日聚集的第三届董事会第十六次汇合点上,颁发了 对公司互相牵连事项的孤独联想: 1、公司外用的瓜尔的特殊命令和孤独联想 负责抬出去中国1971证监会〔2003〕56 股票上市的公司接管与海关接管 联方资产往还及股票上市的公司外用的依几成绩的注意》和《对军旗股票上市的公司外用的 依行动注意(证监会〔2005〕120) 号码整齐的。说话生产率或方法期内,公司可以是缜密的的。 把持外用的依风险,除重大利益分店的依外。,公司缺少成为搭档。、成为搭档的控 股分店、成为搭档及其关系方的分店、任何的未兼并的单位或许亲自的该当承当职责。 抵押权影响。 2、重大利益成为搭档不正确地使用资产的孤独联想 对重大利益成为搭档等状态停止监视核对。,以为:公 说话生产率或方法期内,重大利益成为搭档及等等互相牵连权杖,在过来的几年里去甲在。 扣押发作并积聚到 2016 年 6 月 30 重大利益成为搭档及等等关系方工作资产。 3、对《2016 《对筹集和应用资产的特殊说话生产率或方法》的孤独性 见 核对后,we的所有格形式以为,2016 年上半公司募集资产应用状态与中国1971证券买卖分歧、 深圳证券买卖对股票上市的公司募集资产应用的参与整齐的,缺少违背状态。 形。制止进入和制止进入集会。。 (四)在 2016 年 9 月 29 日聚集的第三届董事会十九分之一次汇合点上,颁发了 对十九分之一届政务会第十分汇合点击中要害非常汇合点的孤独联想: 1、对选举权翁中华修理为公司董事的成绩 (1)公司把持成为搭档休闲健身中心尤夫重大利益股份有限公司约定翁中华修理为公司第三届董 董事会攻读学位者,约定是为了足足确信被约定人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,被约定人约定的第三个董事会还没有找到 第147 条目整齐的的影响,被中国1971证券委派为集会党的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也缺少被由于批评。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)约定攻读学位者、成功成真的事契合公司条例和《公司条例》。 整齐的。约定攻读学位者、法度处理、合规。核准将董事攻读学位者送交给2016人 对最初暂时成为搭档大会的思惟。 2、对选举权郑颖斌修理为公司董事的成绩 (1)公司把持成为搭档休闲健身中心尤夫重大利益股份有限公司约定郑颖斌修理为公司第三届董 董事会攻读学位者,约定是为了足足确信被约定人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,被约定人约定的第三个董事会还没有找到 第147 条目整齐的的影响,被中国1971证券委派为集会党的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也缺少被由于批评。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)约定攻读学位者、成功成真的事契合公司条例和《公司条例》。 整齐的。约定攻读学位者、法度处理、合规。核准将董事攻读学位者送交给2016人 对最初暂时成为搭档大会的思惟。 3、啤酒约定陈岩修理为COM副总统 约定陈岩为公司副总统的顺序、公司条例及互相牵连法度 法度法规整齐的;陈岩修理的教诲安排、岗位体会、专业生产率和专业生产率是可以胜任的。 岗位恩惠询问,缺少见公司条例和公司条例缺少 职员状态,也被中国1971证监会确制止进入和制止进入集会。。 核准聘用可做帽子修理为公司副总统。 4、对约定Lv Bin修理为公司首座财务官 约定Lv Bin修理为公司的首座财务官、公司条例及互相牵连法度 法度法规整齐的;Lv Bin修理的教诲安排、岗位体会、专业生产率和专业生产率是可以胜任的。 岗位恩惠询问,缺少见公司条例和公司条例缺少 职员状态,也被中国1971证监会确制止进入和制止进入集会。。 核准约定Lv Bin修理为公司的首座财务官。。 5、啤酒约定翁中华修理为共谋执行经理 约定翁中华修理为公司执行经理的顺序、公司条例及互相牵连法度 法度法规整齐的;翁中华修理的教诲安排、岗位体会、事业生产率和专业注意可以胜利。 任岗位恩惠询问,未见公司条例和公司条例 管职员状态,被中国1971证券委派为集会党的禁令还没有破除。的情 况。核准约定翁中华修理为公司的执行经理。。 (五)在 2016 年 11 月 25 日聚集的第三届董事会第二十二次汇合点上,颁发 对第二十二次汇合点几打手势要求的孤独联想: 1、对约定博狗bodog修理为公司孤独董事攻读学位者的安排 we的所有格形式核准马夫博狗bodog修理为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,其约定顺序 契合部落法度、成文法细则和成文法。经核准博狗bodog修理简历等填充物,未 见公司条例 147 成文法整齐的不得约定董事。,几乎不中国1971认同 牢狱被委派为制止进入集会的获名次。,博狗bodog修理的供职资历契合使用 股票上市的公司董事影响,可以胜任岗位恩惠询问,契合公司条例、《公司 公司条例的参与整齐的。核准将安排送交给公司。 2016 对第二次暂时成为搭档大会的思惟。 2、对互换平衡筹资一则的建议 负责审察公司互相牵连材料,变卦平衡内容,听觉公司支撑。 解说层较晚地,依孤独判别,就《对互换平衡筹资一则的建议》进 行了讨论。越过反刍,we的所有格形式以为: (1)公司拟端广告的片的履行。,工程总金额 45,730 一万元换上衣服 40,000 亿元收买江苏智航新能源股份有限公司。 51%股权 的估价,其他 5,730 一万元蜡菊增刊营运资产。该一则的变卦契合公司的开展 战术,健壮的集会开展交替,无效借款筹资实力,使尽可能性有效公司本钱构成, 降低价值公司本钱本钱,聚会资源的有理使成形,增加收买的财务压力。募集资产 变卦它不能胜任的情感本钱装饰的标准的运转。,捐献装饰和伤害缺少在丈夫安全设施下的。 成为搭档恩泽。 (2)公司拟延后痘症膜一则的履行学期。该一则的变卦契合集会的开展变 化,欢心一则的订购助长。,降低价值公司面对的集会风险和技术风险,不情感下面所说的事 一则的标准的行军,不在丈夫安全设施下的筹集资产,杀死资产。 (3)完成或结束了电话联络的审批常规。,契合中华人民共和国公司条例、 深圳证券买卖上市整齐的、《深圳证券买卖中小聚会板股票上市的公司军旗 推拿路标及等等法度法规、公司条例的标准化文章和整齐的。 (4)核准向公司送交清单。 2016 对第二次暂时成为搭档大会的思惟。 (六)在 2016 年 12 月 13 第三届董事会第二十十分汇合点于星期天聚集,颁发 对第二十十分汇合点几打手势要求的孤独联想: 1、对选举权宋国耀修理为公司董事的成绩 (1)公司把持成为搭档休闲健身中心尤夫重大利益股份有限公司约定宋国尧修理为公司第三届董 董事会攻读学位者,约定是为了足足确信被约定人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,被约定人约定的第三个董事会还没有找到 第 146 条目整齐的的影响,被中国1971证券委派为集会党的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也缺少被由于批评。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)约定攻读学位者、成功成真的事契合公司条例和《公司条例》。 整齐的。约定攻读学位者、法度处理、合规。核准将该董事攻读学位者送交 2016 对第十分暂时成为搭档大会的思惟。 2、对约定左德起修理为公司孤独董事攻读学位者的安排 we的所有格形式核准马夫左德奇修理使用第三年度的孤独董事。,其约定顺序 契合部落法度、成文法细则和成文法。读左德奇修理的简历和等等材料。,未 见公司条例 146 成文法整齐的不得约定董事。,几乎不中国1971认同 牢狱被委派为制止进入集会的获名次。,左德起修理的供职资历契合使用 股票上市的公司董事影响,可以胜任岗位恩惠询问,契合公司条例、《公司 公司条例的参与整齐的。核准送交打手势要求。 2016 对第十分暂时成为搭档大会的思惟。 3、变卦会计公司的安排 核对后,中华人民共和国完全符合会计权杖(特殊普通伙伴关系制), 具有股票上市的公司审计任务的充足的阅历和事业完成,可以遵照中国1971完全符合会计权杖审计 原则》,殷勤的、孤独审计联想的宣告无罪减轻,更合适的地实行本人的职责和任务。保证大众 审计任务顺利停止,we的所有格形式核准服务Zhonghua会计公司(特殊伙伴关系聚会) 为公司 2016 年度审计机构,核准送交打手势要求。 2016 第十分暂时成为搭档大会的庭审 议。 三、保证出资者权利的日常任务和任务 演讲的公司的孤独董事。,在 2016 年度殷勤的职责十分重大的,负责实行孤独性 立董事的恩惠,应用你的特意知识和实践阅历,正的参与公司的讨论和方针决策 大事项,公司财务支撑、年度审计等到处要紧成绩得到了无效的测得结果 督,本着参与整齐的发行主要问题的孤独联想。负责听取公司的互相牵连说话生产率或方法。,即时 确信公司的日常运作和可能性的事情风险。,董事会的科学方针决策、军旗运作 并对公司的康健开展起到了正的的功用。,实在定期检修公司和中小聚会的全体恩泽 的恩泽。 四、种植和获知状态 2016 年度,负责获知孤独董事的互相牵连法度法规。,特殊是对规章规定。 确信和了解互相牵连法规,如气窗,持续地提到 高生命本源成真生产率,为公司的科学方针决策布置更合适的的联想和建议,实在 增强安全设施C的合法权利的生产率。 五、等等任务 1、我缺少打算聚集董事会的建议。; 2、我缺少孤独的表面审计机构和ADV就业机会。; 3、说话生产率或方法期内,我用联合收割机收割了变卦会计公司的建议。。特意用于:公司在 2016 年 9 志航新能源收买完成或结束,其审计机构为Zhonghua会计公司(特殊普通伙伴关系), 对公司开展战术的思惟,下一步将重音开展新能源从事工业的。,集合优势资源助长其快开展 速强大。以此,审计政务会建议服务中华会计公司。 公司) 2016 年度审计机构,年纪婚约。 孤独董事:陈康华 2017 年 3 月 29 日回到搜狐,检查更多

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