澄清公告_(01296)

香港市及结算所利害关系有限公司与香港证券市所

容概不负责,它也无对其诚实或完整性宣布少许口供。,并把它弄清楚,概

缺陷鉴于环行的的整个或分岔动机的。

少许责备的少许责备。

上海国电科学与技术环保集团利害关系有限公司

GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED*

(利害关系利害关系有限公司在中华人民共和国登记)

(证券代码):01296)

澄清公告

兹提述本公司日期为2017年6月23日之高音部暂时合股大会印制的广告(「暂时

合股大会印制的广告」)(在船腹载列将由本公司合股(「合股」)於2017年8月8日(星期

二)午后四序正於中华人民共和国(「柴纳」)现在称Beijing市海淀区西四环中路16号

院1号楼3层使备有房间进行2017年度高音部暂时合股大会(「暂时合股大会」)

(或其少许续会)思索的坚决)随附的相称於2017年6月23日之暂时合股

大会的佣金版式(佣金表。

董事会(董事会)澄清,暂时合股和属属合股大会环行的

佣金代表表格(双语版本)所载第2(a)至(k)项及3(a)至(c)项普通坚决该当

14项孤独决心的报酬与经过。

防止使糊涂,关系到的普通决心应由:

2。报酬和赞成《BOA》第三个社员国的决心:

「打算:

(a)重行制定陈东庆医疗设备为公司给予董事;,自决心以后,

暂时合股大会自APPR之日起见效。

陈医疗设备被重行制定为公司的董事。,董事会使控制局势与评价代表

员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪

薪酬体系决议了陈医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事

公司与陈医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。

–1–

(b)制定张俊医疗设备为公司的给予董事,任期为,自决心以后,暂时股

大会自利害关系赞成之日起工作。

被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价代表员会根

据合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪酬体系

决定张医疗设备的工钱,使控制局势公司的少许一名给予董事表本公

该司与张医疗设备签字了一份制定函,并与希腊字母的第本人字母协调。。

(c)重行制定唐超雄医疗设备为公司给予董事,自决心以后,

暂时合股大会自APPR之日起见效。

唐医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势与评价代表

员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪

薪酬体系决议了唐医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事

公司与唐医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。

(d)王中去医疗设备作为COM非给予董事的重行制定,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

在王医疗设备被重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势与评价

代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事

工钱体系决议了王医疗设备的工钱。,使控制局势公司少许给予董事

我们的代表我们的公司与Wa医疗设备签字了一份制定函。。

(e)张文建医疗设备作为该公司非给予董事的重行制定,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

在张医疗设备被重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势与评价

代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事

薪酬体系决定张医疗设备的工钱,使控制局势公司少许给予董事

代表本公该司与张医疗设备签字了一份制定函,并与希腊字母的第本人字母协调。。

–2–

(f)制定顾宇春医疗设备为公司非给予董事,自决心以后,临

合股大会自赞成之日起见效。

医疗设备被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价代表员

会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪酬

这么体系限界了顾医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事表

公司与顾医疗设备签字了一份衔接书,处置承认其余的约定。。

(g)重行制定Yan Yan医疗设备为公司非给予董事,自决心以后,

暂时合股大会自APPR之日起见效。

严医疗设备被重行制定为公司的董事。,董事会使控制局势与评价代表

员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪

薪酬体系决议严医疗设备的工钱,使控制局势公司的少许一名给予董事

公司与严医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。

(h)重行制定沈晓柳医疗设备为孤独非给予董事,自本

决心自合股赞成之日起见效。

在沈重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

董事薪酬体系决定沈医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司和沈医疗设备签字APPOI的信。。

(i)重行制定屈久慧医疗设备为孤独非给予董事,自本

决心自合股赞成之日起见效。

曲医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

–3–

董事薪酬以图表画出,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司签字了与M公司的制定函。。

(j)重行制定谢秋烨医疗设备为孤独非给予董事,自本

决心自合股赞成之日起见效。

解医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

导演的工钱体系决议理解医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许本人给予

董事会代表我们的公司签字了一份与M公司的制定函。。

(k)制定杨志大医疗设备为C的孤独非给予董事,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

於杨医疗设备被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价

孤独非给予董事的薪酬及ASSE提议

薪酬规范决议杨医疗设备的工钱,使控制局势公司少许给予董事

我们的代表我们的公司与Ya医疗设备签字了一份制定函。。」

三。报酬和赞成第三个社员国的决心:

「打算:

(a)重行制定栾宝星医疗设备为公司的掌管(任期),从这么坚决於临

合股大会自APPR之日起见效。

卢安医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

决定卢安医疗设备薪酬的掌管薪酬体系,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司与卢安签署效劳和约。

宜; –4– (b)徐星舟医疗设备作为公司监事的重行制定(任期),从这么坚决於临

合股大会自APPR之日起见效。

徐医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

掌管薪酬决议徐医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司与徐医疗设备签署效劳和约。

宜; (c)杨翔斌医疗设备作为公司监事的重行制定(任期),从这么坚决於临 合股大会自APPR之日起见效。 杨医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利 接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的 掌管薪酬决议杨医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予 董事会代表我公司与杨医疗设备签署效劳和约。。改变 报酬和赞成董事会第三个盟员的决心: 「打算: 2。陈东庆医疗设备作为F公司给予董事的再制定,自决心以后, 暂时合股大会自APPR之日起见效。 陈医疗设备被重行制定为公司的董事。,董事会使控制局势与评价代表 员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪 薪酬体系决议了陈医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事 公司与陈医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。 5—3。制定张俊医疗设备为公司给予董事(任期),自决心以后,暂时股

大会自利害关系赞成之日起工作。

被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价代表员会根

据合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪酬体系

决定张医疗设备的工钱,使控制局势公司的少许一名给予董事表本公

该司与张医疗设备签字了一份制定函,并与希腊字母的第本人字母协调。。

4。唐超雄医疗设备作为公司给予董事的再制定,自决心以后,

暂时合股大会自APPR之日起见效。

唐医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势与评价代表

员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪

薪酬体系决议了唐医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事

公司与唐医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。

5。王中去医疗设备作为公司非给予董事的重行制定,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

在王医疗设备被重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势与评价

代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事

工钱体系决议了王医疗设备的工钱。,使控制局势公司少许给予董事

我们的代表我们的公司与Wa医疗设备签字了一份制定函。。

6。张文建医疗设备作为COM非给予董事的重行制定,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

在张医疗设备被重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势与评价

代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事

薪酬体系决定张医疗设备的工钱,使控制局势公司少许给予董事

代表本公该司与张医疗设备签字了一份制定函,并与希腊字母的第本人字母协调。。

–6–

7。顾宇春医疗设备被制定为该公司的非给予董事。,自决心以后,临

合股大会自赞成之日起见效。

医疗设备被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价代表员

会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪酬

这么体系限界了顾医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许一名给予董事表

公司与顾医疗设备签字了一份衔接书,处置承认其余的约定。。

8。Yan Yan医疗设备作为公司非给予董事的重行制定,自决心以后,

暂时合股大会自APPR之日起见效。

严医疗设备被重行制定为公司的董事。,董事会使控制局势与评价代表

员会地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的董事薪

薪酬体系决议严医疗设备的工钱,使控制局势公司的少许一名给予董事

公司与严医疗设备签字了一份衔接书,并处置了承认成绩。。

9。沈小柳医疗设备作为孤独非给予董事的再制定,自本

决心自合股赞成之日起见效。

在沈重行制定为公司董事然后,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

董事薪酬体系决定沈医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司和沈医疗设备签字APPOI的信。。

10。重行制定屈久慧医疗设备为孤独非给予董事,自本

决心自合股赞成之日起见效。

曲医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

董事薪酬以图表画出,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司签字了与M公司的制定函。。

–7–

11。重行制定谢秋烨医疗设备为孤独非给予董事,自本

决心自合股赞成之日起见效。

解医疗设备被重行制定为公司董事。,董事会使控制局势

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

导演的工钱体系决议理解医疗设备的工钱。,使控制局势公司的少许本人给予

董事会代表我们的公司签字了一份与M公司的制定函。。

12。制定杨志大医疗设备为孤独非给予董事,从这么决心

在合股会赞成之日起的暂时合股大会上

於杨医疗设备被制定为公司新董事后,董事会使控制局势与评价

孤独非给予董事的薪酬及ASSE提议

薪酬规范决议杨医疗设备的工钱,使控制局势公司少许给予董事

我们的代表我们的公司与Ya医疗设备签字了一份制定函。。」

报酬和赞成关系到第三个社员国的决心:

「打算:

13。栾宝星医疗设备作为公司监事的再制定,从这么坚决於临

合股大会自APPR之日起见效。

卢安医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

决定卢安医疗设备薪酬的掌管薪酬体系,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司与卢安签署效劳和约。

宜; –8– 14。重行制定徐星舟医疗设备为公司的监事,从这么坚决於临

合股大会自APPR之日起见效。

徐医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利

接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的

掌管薪酬决议徐医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予

董事代表公司与徐医疗设备签署效劳和约。

宜; 15。杨翔斌医疗设备作为公司监事的再制定,从这么坚决於临 合股大会自APPR之日起见效。 杨医疗设备被重行制定为公司的监事。,给予董事会权利 接近代表地面合股於本公司2016年度合股周年纪念的大会上赞成的 掌管薪酬决议杨医疗设备薪酬,使控制局势公司的少许本人给予 董事会代表我公司与杨医疗设备签署效劳和约。。」」本公司证实,前述的改变不碰撞暂时合股和属属合股大会环行的佣金代表表格所载其余的材料,且除本公告所发行者外,暂时合股和属属合股大会环行的佣金代表表格中其余的质地赞成不变式。合股仍可应用暂时合股指定的的版式。本澄清公告为追加的刻,应与暂时合股和属属合股大会环行的佣金代表表格一切的研究。 承董事会命 上海国电科学与技术环保集团利害关系有限公司 陈东庆医疗设备 柴纳现在称Beijing主席,2017年6月28日公告的日期,本公司的给予董事为陈东庆医疗设备及唐超雄医疗设备;非给予董事是王中去医疗设备。、阳光医疗设备、张文建医疗设备、冯树辰医疗设备和Yan Yan医疗设备;孤独非给予董事shin医疗设备、屈久慧医疗设备、谢秋烨医疗设备和范仁大医疗设备。仅用于使杰出 –9–

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